В ХМАО задержали 11 подозреваемых по делу о мошенничестве с кредитами
Следите за нашими новостями в удобном формате Есть новость? Присылайте! Полицеские раскрыли многоступенчатую схему мошенничества с кредитами в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — Югре, задержаны 11 подозреваемых. Об этом 5 июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из УМВД России по ХМАО пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в серии преступлений в сфере кредитования», — написала она в своем Telegram-канале.
Волк отметила, что злоумышленники подключили к делу 50 индивидуальных предпринимателей, от имени которых направляли в банки ложные сведения о доходах и фиктивные договоры о сделках. На их основании подозреваемые одобряли кредиты.
По ее словам, после этого они часть полученных денег отправляли на погашение долга, а остальные приобретали дорогостоящие автомобили. Уже в дальнейшем иномарки выступали залоговым имуществом для получения еще более крупного кредита.
Установлено, что целью мошенников было получение займа в размере от 30 млн до 50 млн рулей.
«После того как банк выдавал подставному предпринимателю максимально возможный кредит, сообщники инициировали процедуру его банкротства, а денежные средства со счетов перечисляли аффилированным юридическим лицам и распределяли между собой», — уточнила Волк.
Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования организованной преступной группой, либо в особо крупном размере (ч. 4 159.1 УК РФ). В качестве подозреваемых допросили 11 фигурантов. В их отношении избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
В апреле источник «Известий» рассказал, что в Москве 64-летняя женщина в течение 30 дней выполняла команды мошенников, она продала свою квартиру, а также набрала кредиты и займы через близких. Неизвестный, назвавший себя сотрудником Центробанка, заявил, что ей якобы необходимо погасить долги, взятые на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вырученные средства она передала курьером, которого мошенники представили сотрудником ФСБ России. По факту случившегося полиция начала проверку.