ЦБ РФ отозвал лицензию у банка QIWI
Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО КИВИ Банк и отстранил ее руководство.
Сейчас вывод средств и доступ пользователей к кошелькам QIWI заблокирован. В официальном уведомлении на сайте регулятора сообщается, что Банк России принял такое решение в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
По заявлению ЦБ, QIWI нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе вводились ограничения на осуществление операций.
Согласно заявлению ЦБ, действующая администрация кредитно-финансового учреждения систематически допускала нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Деятельность АО КИВИ Банк характеризуется вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений. Приказом Банка России от 21.02.2024 № ОД-267 в кредитную организацию назначена временная администрация», — говорится на сайте регулятора.
В январе Банк России заявил о планах введения контроля над трансграничными переводами, которые связаны с покупкой криптоактивов.