Бывший содиректор FTX Digital Markets обвиняется в подкупе китайских чиновников
Прокуратура США раскрыла роль высокопоставленного сотрудника компании FTX Digital Markets в попытке разморозить средства компании Alameda Research, заблокированные на биржах.
Прокуроры утверждают, что у них есть неопровержимые доказательства деятельного участия Райана Саламе (Ryan Salame), который был замешан в схеме взяточничества, организованного осужденным главой FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом (Sam Bankman-Fried). Саламе было поручено открытие счетов на имя подставных лиц для выплаты вознаграждения китайским чиновникам, согласившимся оказать помощь в разморозке и выводе активов Alameda Research со счетов китайских криптобирж, утверждает прокуратура.
Помощник прокурора Даниэль Сассун (Danielle Sassoon) заявила, что обвинение подкрепляется свидетельскими показаниями бывшего гендиректора Alameda Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison), которая заявила суду, что ее фирма заплатила взятку в размере более $150 млн правительственным чиновникам КНР, чтобы разблокировать средства в размере $1 млрд на счетах бирж Huobi и OKX.
«У нас есть доказательства того, что Саламе знал о подкупе и активно участвовал в попытках разморозить счета Alameda, в том числе использовал незаконно личную идентификационную информацию третьих лиц, которых он идентифицировал как тайских проституток», — заявила помощник прокурора.
Скандал с приобщением новых фактов к делу Райана Саламе развивается на фоне его отказа от сделки со следствием. По заявлению адвокатов Саламе, поводом для отказа в показаниях и отзыва соглашения стало возбуждение уголовного дела в отношении Мишель Бонд (Michelle Bond) с которой содиректор FTX Digital Markets был в гражданском браке. Ранее Саламе согласился на сделку о признании вины, чтобы добиться от прокуратуры прекращения судебного преследования Бонд.
Бывшего юриста Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и экс-гендиректора Ассоциации рынков цифровых активов (ADAM), Мишель Бонд обвиняют в сокрытии информации о пожертвованиях на сотни тысяч долларов от рухнувшей FTX Group для своей предвыборной кампании.