Bank of China стал запрашивать данные о связи платежа с новыми регионами, Ираном и КНДР
Крупнейшие китайские банки ужесточили контроль за платежами из России. Для одобрения таких транзакций Bank of China (занимает 4-е место по величине активов среди кредитных организаций КНР) начал запрашивать данные о том, связана ли операция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией.
Узнают также, имеет ли отправитель или получатель денег отношение к российским вооруженным силам или военно-промышленному комплексу. Документ с такими вопросами появился в личном кабинете юрлица для проведения операции в банк-клиенте, рассказал источник «Известий» из числа российских предпринимателей.
О получении похожего запроса данных «Известиям» рассказал и генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Он пояснил, что клиент при таком запросе отвечает, что операция не связана с этими регионами и вооруженными силами, и тем самым снимает ответственность с Bank of China. Так китайский банк «страхуется» перед американскими проверками.
Подобные сведения начали запрашивать все крупнейшие кредитные организации КНР примерно с начала этого года, сообщил Алексей Порошин. Причем даже если платеж идет из третьих стран.
Информацию о запросе таких данных подтвердил также коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. По его словам, помимо Bank of China такой вопрос включил, например, Great Wall West China Bank.
Если ответить, что транзакция связана с перечисленными регионами, то китайская сторона, скорее всего, откажет в проведении платежа, отметил начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.
Переменная обстановки: банки в КНР вводят новые условия для платежей из РФ